الداخلية تكشف عن عملية غسل أموال بقيمة 200 مليون جنيه

جريدة بكره احلى الاخبارية  رئيس مجلس الادارة والتحرير وجدى وزيرى

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص “لإثنين منهم معلومات جنائية” – مقيمين بمحافظتى أسوان والأقصر، للتنقيب غير المشروع عن خام الذهب.

وتبين من التحريات قيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات و الأنشطة التجارية – شراء العقارات والأراضى والمحلات التجارية والسيارات والدراجات النارية).

قدرت تلك الممتلكات بـ 200 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.