ضبط “مسوق شبكي” يتلقى أموالا ويحولها مرة أخرى من خلال حسابه البنكي

كانت معلومات قد وردت إلي الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفيد قيام المدعو “هيثم.ع.م” 30 عاما، مُسوق مبيعات بشركة تسويق شبكي كائنة بمنطقة المهندسين، ومقيم بمنطقة 6 أكتوبر – بالجيزة، باستخدام حسابه البنكي في تلقى العديد من التحويلات المالية، وتحويلها لعملائه مقابل عمولة عن كل عملية تحويل، الأمر الذي يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

وباستدعاء المتحرى عنه، وبمواجهته أقر بنشاطه، وأفاد بأن حجم تعاملاته مستندياً بلغ نحو مليون ومائة ألف جنيه، خلال عام 2018م ، وأمكن الحصول على المستندات الدالة على ذلك .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار النيابة التي تولت التحقيق.